Il Servizio Blacklist effettua la formattazione e la fornitura periodica di liste di nominativi sottoposti a misure restrittive nell’ambito dei provvedimenti richiesti dalla vigente normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo sul piano finanziario nazionale e internazionale.
Il servizio consente anche di integrare in SOS 2001, le Risk Screening List di tutti i principali Provider mondiali (WorldCheck, WorldCompliance, Dow Jones, ACURIS RiskIntelligence, SGR Consulting etc.) nonché eventuali liste interne specifiche del cliente.
Scarica il flyer e scopri tutte le liste controllate dal nostro servizio.