Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - serie L del 16.12.2024 sono stati pubblicati i regolamenti con i quali la Commissione Europea ha aggiornato i regimi sanzionatori adottati dall’Unione Europea nei confronti della Russia.
In particolare è stato pubblicato il c.d. quindicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa, attraverso il Regolamento (UE) 2024/3192 (“Reg. 2024/3192”), che ha modificato il Regolamento (UE) n. 833/2014 (“Reg. 833/2014”), nonché il Regolamento (UE) 2024/3189 (“Reg. 2024/3189”) e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/3183 (“Reg. 2024/3183”) che modificano il Regolamento (UE) n. 269/2014 (“Reg. 269/2014”).
Misure di Congelamento
Nell'ambito del quindicesimo pacchetto globale di sanzioni adottato, il Consiglio ha deciso di imporre misure restrittive ad un pacchetto significativo di 84 elenchi, che comprende 54 persone e 30 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
Per quanto riguarda gli individui, tra le nuove designazioni figurano 50 soggetti aventi nazionalità russa, connessi in vario modo all’esercito russo, al mondo imprenditoriale della difesa e dell’aviazione (es. il Direttore della società Russian Helicopters JSC, il Direttore generale di JSC SPE Aerosila, il Vice Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Popolare Coreano ed Il Ministro della Difesa della Repubblica Popolare Democratica di Corea), oltre a un cittadino olandese e uno cinese.
Per quanto concerne invece le entità, il nuovo pacchetto sanzionatorio ha designato 23 entità russe, oltre a un’entità ucraina e 6 entità cinesi. L'UE ha preso quindi di mira principalmente le società di difesa russe e le compagnie di navigazione responsabili del trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi via mare, che forniscono importanti entrate al governo russo. Ha inoltre elencato un impianto chimico, una compagnia aerea civile russa che è un importante fornitore di supporto logistico all'esercito russo. Per la prima volta, impone sanzioni a pieno titolo (divieto di viaggio, congelamento dei beni, divieto di rendere disponibili risorse economiche) a vari attori cinesi che forniscono componenti per droni e componenti microelettronici a sostegno della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.
Elusione
Il Consiglio sta aggiungendo altre navi all'elenco di quelle soggette a un divieto di accesso al porto e al divieto di fornitura di un'ampia gamma di servizi correlati al trasporto marittimo. Questa misura intende colpire le petroliere extra UE che fanno parte della flotta ombra di Putin che aggira il meccanismo del tetto massimo del prezzo del petrolio o supporta il settore energetico della Russia, o le navi che sono responsabili del trasporto di equipaggiamento militare per la Russia o coinvolte nel trasporto di grano ucraino rubato. 52 navi provenienti da paesi terzi sono state prese di mira per questi motivi, portando il totale delle navi designate a 79.
Commercio
Il Consiglio ha anche aggiunto 32 nuove entità all'elenco di quelle che supportano direttamente il complesso militare e industriale della Russia nella sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. Saranno soggette a restrizioni più severe all'esportazione per quanto riguarda beni e tecnologie a duplice uso, nonché beni e tecnologie che potrebbero contribuire al miglioramento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Alcune di queste entità si trovano in paesi terzi (Cina, India, Iran, Serbia ed Emirati Arabi Uniti) e sono state coinvolte nell'elusione delle restrizioni commerciali o si sono impegnate nell'approvvigionamento di articoli sensibili utilizzati per le operazioni militari russe, come UAV e missili.
Complessivamente, le misure restrittive dell’UE nei confronti di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina si applicano ora a oltre 2400 persone ed entità.
Metisoft, da sempre attenta alla problematica delle sanzioni e consapevole del proprio ruolo di partner di riferimento per la distribuzione periodica di liste di nominativi a supporto dei controlli AML e CTF per il Know Your Customer e per il Reputational Risk Control, ha tempestivamente provveduto al censimento dei nominativi inseriti dai REGOLAMENTO (UE) 2024/3192 che attualmente contiene più di 700 soggetti ed ha recepito i data file aggiornati messi a disposizione dalla Comunità Europea per l’inserimento dei nominativi di cui ai REGOLAMENTI (UE) 2024/3189 e 2024/3183.
Le liste aggiornate sono già disponibili nei sistemi Metisoft.
Regolamento - UE - 2024/3192
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202403192
Regolamento - UE - 2024/3189
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202403189
Regolamento - UE - 2024/3183
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202403183
