Con l’ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia, l’Unione Europea ha ampliato l'elenco delle persone ed entità sanzionate portando il totale dei sanzionati a 1.236 persone e 115 entità.
I regolamenti attuativi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea OJ L259I del 06.10.2022 e sono:
- Regolamento (UE) 2022/1903 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2022/263
- Regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014
- Regolamento (UE) 2022/1905 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014
I regolamenti prevedono nuovi divieti di importazione, ulteriori restrizioni all’export e anche sanzioni soggettive nei confronti di individui ed entità che hanno avuto un ruolo nell'organizzazione dei referendum nelle regioni ucraine occupate. È stato introdotto inoltre un nuovo criterio di listing che consente di sanzionare anche i soggetti che facilitano l’elusione delle sanzioni.
I soggetti designati di cui al regolamento 2022/1905, sono stati ricompresi nelle liste complete dei soggetti designati pubblicate da UE il 07.10.2022; le modifiche all’allegato XIX di cui al regolamento 2022/1904 sono state riportate nella lista manuale gestita da Metisoft nella stessa data.
Con la tempestiva trasmissione di tutti gli aggiornamenti nell’aggiornamento del 07/10/22, Metisoft conferma la propria attenzione alla problematica delle sanzioni e consolida la propria posizione come partner di riferimento per la distribuzione periodica di liste di nominativi a supporto dei controlli AML e CTF, per il Know Your Customer e per il Reputational Risk Control.
È fondamentale per tutti gli operatori verificare che le propria attività siano sempre conformi alla normativa effettuando tutte le necessarie attività di due diligence soggettive e oggettive. Chiedi agli esperti Metisoft.