GAFI/FATF, ecco i progressi dell'Italia nei controlli AML/CTF

Il GAFI/FATF, l’organismo internazionale che si occupa del coordinamento delle politiche per la lotta al riciclaggio, nel corso della riunione che tenutasi a Parigi il 21 febbraio 2019 ha valutato positivamente il primo follow-up Report presentato dall’Italia in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.

Lo ha reso noto, con il comunicato stampa n. 38 del 25 febbraio 2019, il Ministero dell’Economia e delle finanze.

I progressi raggiunti dall'Italia nel contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Grazie alle misure introdotte con la normativa di recepimento della IV direttiva europea e l’implementazione del risk-based approach, l’Italia ha fatto notevoli progressi nel contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il report presentato dall'Italia

In particolare, nel Report sono state evidenziate:

1. La normativa riguardante le segnalazioni di operazioni sospette
2. La regolamentazione inerente l’UIF
3. La normativa di coordinamento tra le autorità