---
title: "AML/CTF: in vigore il decreto attuativo della V Direttiva"
description: E' entrato in vigore il decreto attuativo della V Direttiva UE - controlli antiriciclaggioe e contrasto al finanziamento del terrorismo
image: https://weblog.metisoft.it/hubfs/parlamento%20europeo.jfif
---
[](https://www.metisoft.it/)
[](https://www.metisoft.it/)
- [We are Metisoft](https://www.metisoft.it/we-are-metisoft/)
- [We evolve your way](https://www.metisoft.it/we-evolve-your-way/)
- [Expertise](https://www.metisoft.it/metisoft-expertise/)
- [Solutions](https://www.metisoft.it/metisoft-soluzioni-software/)
- [Trade Compliance](https://www.metisoft.it/trade-compliance/)
- [Origine preferenziale e non preferenziale](https://www.metisoft.it/origine-preferenziale-e-non-preferenziale/)
- [REACH/RoHS](https://www.metisoft.it/reach-rohs/)
- [Dual Use](https://www.metisoft.it/dual-use/)
- [Embarghi e Restrizioni](https://www.metisoft.it/embarghi-e-restrizioni/)
- [Precursori Esplosivi e CPL](https://www.metisoft.it/precursori-esplosivi-e-cpl/)
- [Conflict Minerals](https://www.metisoft.it/conflict-mineral/)
- [Business Partner Reputation e Beneficial Owner](https://www.metisoft.it/business-partner-reputation-e-beneficial-owner/)
- [Portale Fornitori/Clienti](https://www.metisoft.it/portale-fornitori-clienti/)
- [Soluzioni ERP](https://www.metisoft.it/soluzioni-erp/)
- [SAP Business One](https://www.metisoft.it/sap-business-one/)
- [SAP S/4HANA](https://www.metisoft.it/sap-s4-hana/)
- [Extended Customer Experience](https://www.metisoft.it/extended-customer-experience/)
- [Service Evolution](https://www.metisoft.it/service-evolution/)
- [Sales Evolution](https://www.metisoft.it/sales-evolution/)
- [Marketing Evolution](https://www.metisoft.it/marketing-evolution/)
- [Soluzioni Manufacturing](https://www.metisoft.it/industria-4-0/)
- [PLM](https://www.metisoft.it/plm-software/)
- [MES](https://www.metisoft.it/mes-software/)
- [Portal & Collaboration](https://www.metisoft.it/portale-collaborativo/)
- [Digital Modern Workplace](https://www.metisoft.it/microsoft-office-365/)
- [Portali Reti Esterne](https://www.metisoft.it/portali-reti-esterne/)
- [Soluzioni di Cybersecurity](https://www.metisoft.it/soluzioni-di-cybersecurity/)
- [Solution Hub](https://www.metisoft.it/solution-hub/)
- [Data Analytics](https://www.metisoft.it/data-analytics/)
- [Business Intelligence](https://www.metisoft.it/data-analytics-business-intelligence)
- [Artificial Intelligence](https://www.metisoft.it/artificial-intelligence)
- [People](https://www.metisoft.it/metisoft-team/)
- [Careers](https://www.metisoft.it/lavora-con-metisoft/)
- [Academy](https://www.metisoft.it/metisoft-academy/)
- [WeBlog](https://weblog.metisoft.it/)
[](https://www.metisoft.it/)
[](https://www.metisoft.it/)
- [We are Metisoft](https://www.metisoft.it/we-are-metisoft/)
- [We evolve your way](https://www.metisoft.it/we-evolve-your-way/)
- [Expertise](https://www.metisoft.it/metisoft-expertise/)
- [Solutions](https://www.metisoft.it/metisoft-soluzioni-software/)
- [Trade Compliance](https://www.metisoft.it/trade-compliance/)
- [Origine preferenziale e non preferenziale](https://www.metisoft.it/origine-preferenziale-e-non-preferenziale/)
- [REACH/RoHS](https://www.metisoft.it/reach-rohs/)
- [Dual Use](https://www.metisoft.it/dual-use/)
- [Embarghi e Restrizioni](https://www.metisoft.it/embarghi-e-restrizioni/)
- [Precursori Esplosivi e CPL](https://www.metisoft.it/precursori-esplosivi-e-cpl/)
- [Conflict Minerals](https://www.metisoft.it/conflict-mineral/)
- [Business Partner Reputation e Beneficial Owner](https://www.metisoft.it/business-partner-reputation-e-beneficial-owner/)
- [Portale Fornitori/Clienti](https://www.metisoft.it/portale-fornitori-clienti/)
- [Soluzioni ERP](https://www.metisoft.it/soluzioni-erp/)
- [SAP Business One](https://www.metisoft.it/sap-business-one/)
- [SAP S/4HANA](https://www.metisoft.it/sap-s4-hana/)
- [Extended Customer Experience](https://www.metisoft.it/extended-customer-experience/)
- [Service Evolution](https://www.metisoft.it/service-evolution/)
- [Sales Evolution](https://www.metisoft.it/sales-evolution/)
- [Marketing Evolution](https://www.metisoft.it/marketing-evolution/)
- [Soluzioni Manufacturing](https://www.metisoft.it/industria-4-0/)
- [PLM](https://www.metisoft.it/plm-software/)
- [MES](https://www.metisoft.it/mes-software/)
- [Portal & Collaboration](https://www.metisoft.it/portale-collaborativo/)
- [Digital Modern Workplace](https://www.metisoft.it/microsoft-office-365/)
- [Portali Reti Esterne](https://www.metisoft.it/portali-reti-esterne/)
- [Soluzioni di Cybersecurity](https://www.metisoft.it/soluzioni-di-cybersecurity/)
- [Solution Hub](https://www.metisoft.it/solution-hub/)
- [Data Analytics](https://www.metisoft.it/data-analytics/)
- [Business Intelligence](https://www.metisoft.it/data-analytics-business-intelligence)
- [Artificial Intelligence](https://www.metisoft.it/artificial-intelligence)
- [People](https://www.metisoft.it/metisoft-team/)
- [Careers](https://www.metisoft.it/lavora-con-metisoft/)
- [Academy](https://www.metisoft.it/metisoft-academy/)
- [WeBlog](https://weblog.metisoft.it/)
- [Corporate](https://www.metisoft.it/metisoft-spa/)
- [News ed Eventi](https://www.metisoft.it/category/news/)
- [Archivio Webinar](https://www.metisoft.it/webinar/)
- [Contatti](https://www.metisoft.it/contatti-metisoft/)
- [Privacy Policy](https://metisoft.it/privacy-policy-2/)
- [Cookie Policy](https://www.iubenda.com/privacy-policy/60106154/cookie-policy)
© Metisoft Spa
P.IVA: 00702470675
C.F.: 01147700445
contattaci [(+39) 0732 251856](tel:+390732251856)
[marketing@metisoft.it](mailto:marketing@metisoft.it)
- [Privacy Policy](https://metisoft.it/privacy-policy-2/)
- [Cookie Policy](https://www.iubenda.com/privacy-policy/60106154/cookie-policy)
[WeBlog](https://weblog.metisoft.it)
# AML/CTF: in vigore il decreto attuativo della V Direttiva
- **Aggiornato il:** 2 settembre 2025
- **Tempo di lettura:** 3 minuti
Il D.Lgs. n. 125/2019 introduce modifiche ed integrazioni ai precedenti 90 e 92 del 2017, in particolare per l’individuazione del titolare effettivo, le transazioni con criptovalute e i controlli delle operazioni che coinvolgono Paesi Terzi ad alto rischio.
## Che cosa ha comportato il Decreto?
Nell’ambito dei controlli antiriciclaggio e per il contrasto al finanziamento del terrorismo è importante sapere che da ieri, 10 novembre, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 125/2019, emanato il 4 ottobre scorso con l’obiettivo di rendere effettivo il recepimento della V Direttiva europea antiriciclaggio in Italia.
Il Decreto comprende modifiche ed integrazioni rispetto alle normative precedenti in tema di controlli AML/CTF, oltre a tenere conto di quanto stabilito da quelle relative alla tutela della privacy.
### Le novità del D.Lgs. n. 125/2019
Le novità più significative portate dal D.Lgs. n. 125/2019 riguardano principalmente:
- **L’individuazione del titolare effettivo**;
- Il trattamento delle **valute virtuali e delle criptovalute**;
- Gli obblighi antiriciclaggio per le succursali in Italia di broker e agenti con sede legale all’estero;
- Le **misure di adeguata verifica rafforzata** da parte degli enti finanziari verso clienti che operano con **Paesi a rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**;
- **Obblighi di segnalazione periodica** delle transazioni effettuate con Paesi Terzi;
- **Divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi.**
### La V Direttiva impone più controlli e verifiche a più soggetti
La V Direttiva europea antiriciclaggio rappresenta un passo importante nella lotta contro azioni criminali in ambito finanziario, sia poiché è la prima normativa che si rivolge anche agli enti, come banche, assicurazioni e intermediari, che consentono transazioni anche con valute virtuali, sia perché in generale allarga lo spettro dei soggetti obbligati ad eseguire adeguate verifiche sui profili degli attori di una transazione. Per esempio, ora sono coinvolti nella normativa anche soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche o di opere d'arte, anche in qualità di intermediari, e gli agenti d’affari che agiscono nella locazione di immobili.
Nello specifico delle adeguate verifiche, il nuovo Decreto impone ai soggetti cui si rivolge di eseguire controlli rafforzati verso i clienti che operano in Paesi Terzi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e specifici obblighi di segnalazione periodica delle transazioni effettuate. Il Consiglio dell’Unione Europea, a norma della V Direttiva, ha proposto, perciò, una nuova metodologia per la loro individuazione, includendo le giurisdizioni indicate dal GAFI e riservandosi di integrare l’elenco in base all’eventuale livello di minaccia nei confronti dell’Unione o per la mancanza di requisiti di trasparenza nell’ambito della titolarità effettiva.
### L'obbligo di individuazione del titolare effettivo
Un’ulteriore novità introdotta dal D.Lgs. n. 125/2019 riguarda proprio i criteri necessari per l’individuazione del titolare effettivo in caso di clienti diversi dalle persone fisiche. Nello specifico, nel caso in cui il cliente di un ente finanziario sia una persona giuridica privata, i titolari effettivi individuati devono essere cumulativamente identificati in:
- Fondatori;
- Beneficiari;
- Rappresentanti legali, di direzione e di amministrazione.
## Le soluzioni software che supportano nello svolgimento delle attività necessarie alla compliance alla V Direttiva
Come evidente, lo scenario che si prospetta per gli enti finanziari rispetto ai dovuti controlli antiriciclaggio e per il contrasto al finanziamento del terrorismo sta gradualmente aumentando la propria complessità, anche in termini operativi.
Perciò esistono soluzioni software che possono supportare questi soggetti nello svolgimento delle attività necessarie alla compliance alla V Direttiva. Questi applicativi sono in grado di svolgere controlli incrociati in pochi secondi su blacklist nazionali ed internazionali, di ridurre l’insorgenza di segnalazioni di falsi positivi, di gestire i controlli sulle transazioni di pagamento anche in caso di instant payment e di gestire i controlli sui Paesi Terzi ad alto rischio.
[](https://weblog.metisoft.it/hs/cta/wi/redirect?encryptedPayload=AVxigLKpk21zCD4pjoDPBd9dNX3q1NXQgkhojtADds6lUf%2F6DMzdFru9gNLoh6C3ubQPCcYqf7GRY6zzJ2gkwwxH66Am88G0cnDbz2xlX1SAYUIiy3Mr2Um2bkoFaDY0HPrCjeTLDoGNpEXrUs6djVGDnpmojstDUjyuVckGWhxCbdCf7wUcIsAxHV7n6DfSMg9rBLKUcyqYc%2FIqIA%3D%3D&webInteractiveContentId=161309162556&portalId=6064132)
## Metisoft Blog
Il blog di Metisoft è una fonte di consigli sulle soluzioni che possono supportare i processi di business, aiutando a superare le sfide tecnologiche più importanti.
Iscriviti per non perdere alcun aggiornamento!
### Post Recenti
### Post per tag
- [Trade compliance (65)](https://weblog.metisoft.it/tag/trade-compliance)
- [SAP (29)](https://weblog.metisoft.it/tag/sap)
- [industria 4.0 (27)](https://weblog.metisoft.it/tag/industria-4-0)
- [salesforce (27)](https://weblog.metisoft.it/tag/salesforce)
- [export (26)](https://weblog.metisoft.it/tag/export)
- [smart factory (26)](https://weblog.metisoft.it/tag/smart-factory)
- [sap s/4hana (23)](https://weblog.metisoft.it/tag/sap-s-4hana)
- [crm (21)](https://weblog.metisoft.it/tag/crm)
- [system integration (20)](https://weblog.metisoft.it/tag/system-integration)
- [SAP ERP (18)](https://weblog.metisoft.it/tag/sap-erp)
- [software crm (16)](https://weblog.metisoft.it/tag/software-crm)
- [plm (15)](https://weblog.metisoft.it/tag/plm)
- [data analytics (14)](https://weblog.metisoft.it/tag/data-analytics)
- [Metisoft (13)](https://weblog.metisoft.it/tag/metisoft)
- [News (13)](https://weblog.metisoft.it/tag/news)
- [AML/CTF (12)](https://weblog.metisoft.it/tag/aml-ctf)
- [cyber security (11)](https://weblog.metisoft.it/tag/cyber-security)
- [trasformazione digitale (11)](https://weblog.metisoft.it/tag/trasformazione-digitale)
- [S/4HANA (10)](https://weblog.metisoft.it/tag/s-4hana)
- [business intelligence (10)](https://weblog.metisoft.it/tag/business-intelligence)
- [mes (10)](https://weblog.metisoft.it/tag/mes)
- [Microsoft (9)](https://weblog.metisoft.it/tag/microsoft)
- [power BI (8)](https://weblog.metisoft.it/tag/power-bi)
- [aml (7)](https://weblog.metisoft.it/tag/aml)
- [ctf (7)](https://weblog.metisoft.it/tag/ctf)
- [origine preferenziale delle merci (7)](https://weblog.metisoft.it/tag/origine-preferenziale-delle-merci)
- [sos2001 (7)](https://weblog.metisoft.it/tag/sos2001)
- [AML&CTF (6)](https://weblog.metisoft.it/tag/amlctf)
- [Innovazione digitale (6)](https://weblog.metisoft.it/tag/innovazione-digitale)
- [commercio internazionale (6)](https://weblog.metisoft.it/tag/commercio-internazionale)
- [digital transformation (6)](https://weblog.metisoft.it/tag/digital-transformation)
- [plm software (6)](https://weblog.metisoft.it/tag/plm-software)
- [rohs (6)](https://weblog.metisoft.it/tag/rohs)
- [sanzioni (6)](https://weblog.metisoft.it/tag/sanzioni)
- [controlli AML e CTF (5)](https://weblog.metisoft.it/tag/controlli-aml-e-ctf)
- [dichiarazione d'origine preferenziale (5)](https://weblog.metisoft.it/tag/dichiarazione-dorigine-preferenziale)
- [erp per pmi (5)](https://weblog.metisoft.it/tag/erp-per-pmi)
- [eur1 (5)](https://weblog.metisoft.it/tag/eur1)
- [origine preferenziale (5)](https://weblog.metisoft.it/tag/origine-preferenziale)
- [reach (5)](https://weblog.metisoft.it/tag/reach)
- [sanction list (5)](https://weblog.metisoft.it/tag/sanction-list)
- [tool (5)](https://weblog.metisoft.it/tag/tool)
- [antiriciclaggio e antiterrorismo (4)](https://weblog.metisoft.it/tag/antiriciclaggio-e-antiterrorismo)
- [controlli antiriciclaggio (4)](https://weblog.metisoft.it/tag/controlli-antiriciclaggio)
- [cyber attack (4)](https://weblog.metisoft.it/tag/cyber-attack)
- [dichiarazione d'origine (4)](https://weblog.metisoft.it/tag/dichiarazione-dorigine)
- [digitalizzazione (4)](https://weblog.metisoft.it/tag/digitalizzazione)
- [impresa intelligente (4)](https://weblog.metisoft.it/tag/impresa-intelligente)
- [industry solution (4)](https://weblog.metisoft.it/tag/industry-solution)
- [sap business one (4)](https://weblog.metisoft.it/tag/sap-business-one)
- [sicurezza (4)](https://weblog.metisoft.it/tag/sicurezza)
- [smart working (4)](https://weblog.metisoft.it/tag/smart-working)
- [Microsoft Teams (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/microsoft-teams)
- [Teams (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/teams)
- [antiriciclaggio (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/antiriciclaggio)
- [antiterrorismo (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/antiterrorismo)
- [banche (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/banche)
- [blacklist (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/blacklist)
- [compliance (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/compliance)
- [comunità europea (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/comunita-europea)
- [dati (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/dati)
- [dual use (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/dual-use)
- [field service (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/field-service)
- [finanziamento del terrorismo (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/finanziamento-del-terrorismo)
- [pmi (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/pmi)
- [process mining (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/process-mining)
- [rischio reputazionale (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/rischio-reputazionale)
- [sap ecc (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/sap-ecc)
- [sap gts (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/sap-gts)
- [sap hana (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/sap-hana)
- [service 4.0 (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/service-4-0)
- [servitization (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/servitization)
- [servizio blacklist (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/servizio-blacklist)
- [BI (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/bi)
- [Software (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/software)
- [ai (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/ai)
- [assicurazioni (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/assicurazioni)
- [automazione (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/automazione)
- [big data (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/big-data)
- [black list (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/black-list)
- [bonifici (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/bonifici)
- [bonifico (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/bonifico)
- [controlli (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/controlli)
- [coronavirus (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/coronavirus)
- [customer service (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/customer-service)
- [data visualization (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/data-visualization)
- [ddmrp (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/ddmrp)
- [digital (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/digital)
- [digital workplace (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/digital-workplace)
- [disaster recovery (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/disaster-recovery)
- [enterprise (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/enterprise)
- [impresa (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/impresa)
- [innovazione tecnologica (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/innovazione-tecnologica)
- [instant payment (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/instant-payment)
- [integrazione (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/integrazione)
- [intelligent enterprise (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/intelligent-enterprise)
- [intelligenza artificiale (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/intelligenza-artificiale)
- [internet of things (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/internet-of-things)
- [machine learning (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/machine-learning)
- [merce (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/merce)
- [nlp (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/nlp)
- [origine delle merci (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/origine-delle-merci)
- [piattaforme IT (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/piattaforme-it)
- [prodotti (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/prodotti)
- [reputazione (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/reputazione)
- [riciclaggio (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/riciclaggio)
- [riciclaggio di denaro (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/riciclaggio-di-denaro)
- [sap upgrade (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/sap-upgrade)
- [service (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/service)
- [servitizzazione (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/servitizzazione)
- [soluzioni software (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/soluzioni-software)
- [sostenibilità (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/sostenibilità)
- [tools (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/tools)
- [v direttiva (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/v-direttiva)
- [v direttiva ue (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/v-direttiva-ue)
- ["moduli SAP" (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/moduli-sap)
- [365 (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/365)
- [ADM (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/adm)
- [CE (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/ce)
- [COVID-19 (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/covid-19)
- [DPO (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/dpo)
- [Embedded Analytics (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/embedded-analytics)
- [Flow (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/flow)
- [Governance (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/governance)
- [KYC (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/kyc)
- [Microsoft 365 (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/microsoft-365)
- [Microsoft Power Platform (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/microsoft-power-platform)
- [Microsoft PowerApps (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/microsoft-powerapps)
- [PLS (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/pls)
- [Power Platform (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/power-platform)
- [Product Lifecycles Services (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/product-lifecycles-services)
- [ROI (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/roi)
- [SharePoint (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/sharepoint)
- [adeguata verifica (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/adeguata-verifica)
- [adverse media (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/adverse-media)
- [after sales (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/after-sales)
- [antivirus (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/antivirus)
- [app (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/app)
- [app per uso interno (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/app-per-uso-interno)
- [architetture e sistemi (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/architetture-e-sistemi)
- [aziende (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/aziende)
- [b.i. (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/b-i)
- [brexit (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/brexit)
- [business model (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/business-model)
- [business no risk (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/business-no-risk)
- [business norisk (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/business-norisk)
- [call center (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/call-center)
- [case study (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/case-study)
- [clienti (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/clienti)
- [cloud (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/cloud)
- [cloud computing (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/cloud-computing)
- [collaboration (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/collaboration)
- [colleghi (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/colleghi)
- [consulenti (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/consulenti)
- [consulenza (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/consulenza)
- [controllo (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/controllo)
- [criptovalute (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/criptovalute)
- [custom app (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/custom-app)
- [dashboard (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/dashboard)
- [dipendenti (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/dipendenti)
- [direttiva (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/direttiva)
- [elica (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/elica)
- [esportatore autorizzato (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/esportatore-autorizzato)
- [excel (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/excel)
- [fidelizzazione (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/fidelizzazione)
- [fornitori (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/fornitori)
- [gaming (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/gaming)
- [garanzia (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/garanzia)
- [gartner (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/gartner)
- [gdpr (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/gdpr)
- [gestione delle garanzie (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/gestione-delle-garanzie)
- [giulio norici (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/giulio-norici)
- [hacker (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/hacker)
- [import (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/import)
- [information technology (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/information-technology)
- [informatizzazione (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/informatizzazione)
- [innovazione (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/innovazione)
- [iot (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/iot)
- [klout (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/klout)
- [linguaggio naturale (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/linguaggio-naturale)
- [liste crime (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/liste-crime)
- [liste private (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/liste-private)
- [logistica (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/logistica)
- [master (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/master)
- [merci (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/merci)
- [mop (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/mop)
- [natural language processing (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/natural-language-processing)
- [no risk (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/no-risk)
- [nominativi (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/nominativi)
- [norisk (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/norisk)
- [origine (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/origine)
- [partner (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/partner)
- [post vendita (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/post-vendita)
- [privacy (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/privacy)
- [privacy policy (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/privacy-policy)
- [prodotti in garanzia (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/prodotti-in-garanzia)
- [produzione (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/produzione)
- [protezione (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/protezione)
- [protezione dei sistemi (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/protezione-dei-sistemi)
- [report (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/report)
- [riunione (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/riunione)
- [sap btp (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/sap-btp)
- [sap global trade services (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/sap-global-trade-services)
- [screening (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/screening)
- [selective data transition (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/selective-data-transition)
- [service factory (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/service-factory)
- [service management (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/service-management)
- [servizi (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/servizi)
- [sgr (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/sgr)
- [smanettone di excel (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/smanettone-di-excel)
- [super pro (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/super-pro)
- [supply chain (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/supply-chain)
- [tariffa doganale (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/tariffa-doganale)
- [tecnologie digitali (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/tecnologie-digitali)
- [time to market (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/time-to-market)
- [ue (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/ue)
Visualizza tutti
## Leggi anche
## [Effettuare il controllo TARIC con un software di ultima generazione](https://weblog.metisoft.it/effettuare-controllo-taric-software-ultima-generazione)
Con mercati sempre più interconnessi ed economie che dipendono l'una dall'altra, l'export gioca un...
[Leggi di più](https://weblog.metisoft.it/effettuare-controllo-taric-software-ultima-generazione)
## [Gestire il ciclo di vita del prodotto nell'industria manifatturiera](https://weblog.metisoft.it/gestire-il-ciclo-di-vita-del-prodotto-industria-manifatturiera)
Con gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM, Product Lifecycle Management) si intende un...
[Leggi di più](https://weblog.metisoft.it/gestire-il-ciclo-di-vita-del-prodotto-industria-manifatturiera)
## [Risolvere le problematiche dell'ufficio tecnico con un sistema PLM](https://weblog.metisoft.it/come-risolvere-problematiche-ufficio-tecnico-grazie-sistema-plm)
Quando si parla dello sviluppo di un nuovo prodotto, i team di ingegneri, designer e progettisti...
[Leggi di più](https://weblog.metisoft.it/come-risolvere-problematiche-ufficio-tecnico-grazie-sistema-plm)
## Rimani sempre aggiornato
Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle ultime novità da Metisoft e dal mondo ICT.
Metisoft è un gruppo italiano specializzato in Information Technology che, attraverso soluzioni e servizi, supporta i processi di business e le sfide tecnologiche dei propri clienti.
[We evolve your way](https://www.metisoft.it/we-evolve-your-way/)
- [expertise](https://www.metisoft.it/metisoft-expertise/)
- [solutions](https://www.metisoft.it/metisoft-soluzioni-software/)
- [people](https://www.metisoft.it/metisoft-team/)
- [WeBlog](https://weblog.metisoft.it/)
- [corporate](https://www.metisoft.it/metisoft-spa/)
- [careers](https://www.metisoft.it/lavora-con-metisoft/)
- [News ed Eventi](https://weblog.metisoft.it/news-eventi)
- [contatti](https://www.metisoft.it/contatti-metisoft/)
contattaci
[(+39) 02 6682551](tel:+39026682551)
[marketing@metisoft.it](mailto:marketing@metisoft.it)
FABRIANO (sede legale)
---
Via Brodolini, 117, 60044 Fabriano (AN)
MILANO
---
Centro Direzionale Milanofiori Strada 4 Palazzo Q5 20089 - Rozzano (MI)
JESI
---
Via Gallodoro, 70Bis/A 60035 – Jesi (AN)
TEVEROLA
---
Via Alessandro Volta, 2 81030 – Teverola (CE)
PORTO POTENZA PICENA
---
Via Pergolesi, 31 62018 – Porto Potenza (MC)
S. BENEDETTO DEL TRONTO
---
Via dell’Airone snc 63074 – S.Benedetto d.T. (AP)
[Privacy Policy](https://metisoft.it/privacy-policy-2/) | [Cookie Policy](https://www.iubenda.com/privacy-policy/60106154/cookie-policy)
[Privacy Policy](https://metisoft.it/privacy-policy-2/) | [Cookie Policy](https://www.iubenda.com/privacy-policy/60106154/cookie-policy)
© Metisoft Spa – P.IVA: 00702470675 – C.F.: 01147700445
Website by [Fontimedia](https://www.fontimedia.com)
© Metisoft Spa
P.IVA: 00702470675
C.F.: 01147700445
Website by [Fontimedia](https://www.fontimedia.com)
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@type" : "BlogPosting",
"author" : {
"@type" : "Person",
"name" : "Redazione Metisoft",
"url" : "https://weblog.metisoft.it/author/redazione-metisoft"
},
"dateModified" : "2025-09-02T08:46:50.249Z",
"datePublished" : "2019-11-11T13:54:28.000Z",
"headline" : "AML/CTF: in vigore il decreto attuativo della V Direttiva",
"image" : [ "https://weblog.metisoft.it/hubfs/parlamento%20europeo.jfif" ],
"mainEntityOfPage" : {
"@id" : "https://weblog.metisoft.it/aml-ctf-in-vigore-decreto-v-direttiva",
"@type" : "WebPage"
},
"publisher" : {
"@type" : "Organization",
"logo" : {
"@type" : "ImageObject",
"url" : "https://weblog.metisoft.it/hubfs/Nuovo%20Logo%20Metisoft%202025.svg"
},
"name" : "BMS S.p.A."
}
}
```