Il D.Lgs. n. 125/2019 introduce modifiche ed integrazioni ai precedenti 90 e 92 del 2017, in particolare per l’individuazione del titolare effettivo, le transazioni con criptovalute e i controlli delle operazioni che coinvolgono Paesi Terzi ad alto rischio.

Oggi aziende, banche, assicurazioni, ministeri, associazioni e organizzazioni affini misurano la propria forza sul mercato o all’interno di un sistema socio-economico anche, e a volte soprattutto, grazie alla propria reputazione e alla percezione che il pubblico ha di loro.