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All posts by Vincenzo Consorti

Criptovalute e controlli AML/CTF, dalla dicotomia al binomio

Le criptovalute oggi rientrano tra i punti presi in esame dalla V Direttiva europea antiriciclaggio.

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Rischio reputazionale, oggi può essere gestito con tool dedicati

Oggi aziende, banche, assicurazioni, ministeri, associazioni e organizzazioni affini misurano la propria forza sul mercato o all’interno di un sistema socio-economico anche, e a volte soprattutto, grazie alla propria reputazione e alla percezione che il pubblico ha di loro.

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INSTANT PAYMENT, COME RENDERLO COMPATIBILE CON I CONTROLLI AML&CTF

Dopo l’introduzione il 21 novembre 2017 dei bonifici istantanei, i cd. instant payment, che consentono all’interno dei paesi aderenti al SEPA di effettuare bonifici tra soggetti diversi con trasferimento di denaro in 10 secondi, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, anziché in uno o più giorni lavorativi come avviene oggi, sono diversi i dubbi che sono sorti tra i sub-agents, ad esempio gli istituti bancari, su come poter effettuare su transazioni così veloci i controlli previsti dalla Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

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