---
title: Il rischio geografico nei controlli AML/CTF
description: Paesi terzi ad alto rischio per carenze strategiche nel loro regime in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo.
image: https://weblog.metisoft.it/hubfs/Progetto%20senza%20titolo%20(14).png
---
[](https://www.metisoft.it/)
[](https://www.metisoft.it/)
- [We are Metisoft](https://www.metisoft.it/we-are-metisoft/)
- [We evolve your way](https://www.metisoft.it/we-evolve-your-way/)
- [Expertise](https://www.metisoft.it/metisoft-expertise/)
- [Solutions](https://www.metisoft.it/metisoft-soluzioni-software/)
- [Trade Compliance](https://www.metisoft.it/trade-compliance/)
- [Origine preferenziale e non preferenziale](https://www.metisoft.it/origine-preferenziale-e-non-preferenziale/)
- [REACH/RoHS](https://www.metisoft.it/reach-rohs/)
- [Dual Use](https://www.metisoft.it/dual-use/)
- [Embarghi e Restrizioni](https://www.metisoft.it/embarghi-e-restrizioni/)
- [Precursori Esplosivi e CPL](https://www.metisoft.it/precursori-esplosivi-e-cpl/)
- [Conflict Minerals](https://www.metisoft.it/conflict-mineral/)
- [Business Partner Reputation e Beneficial Owner](https://www.metisoft.it/business-partner-reputation-e-beneficial-owner/)
- [Portale Fornitori/Clienti](https://www.metisoft.it/portale-fornitori-clienti/)
- [Soluzioni ERP](https://www.metisoft.it/soluzioni-erp/)
- [SAP Business One](https://www.metisoft.it/sap-business-one/)
- [SAP S/4HANA](https://www.metisoft.it/sap-s4-hana/)
- [Extended Customer Experience](https://www.metisoft.it/extended-customer-experience/)
- [Service Evolution](https://www.metisoft.it/service-evolution/)
- [Sales Evolution](https://www.metisoft.it/sales-evolution/)
- [Marketing Evolution](https://www.metisoft.it/marketing-evolution/)
- [Soluzioni Manufacturing](https://www.metisoft.it/industria-4-0/)
- [PLM](https://www.metisoft.it/plm-software/)
- [MES](https://www.metisoft.it/mes-software/)
- [Portal & Collaboration](https://www.metisoft.it/portale-collaborativo/)
- [Digital Modern Workplace](https://www.metisoft.it/microsoft-office-365/)
- [Portali Reti Esterne](https://www.metisoft.it/portali-reti-esterne/)
- [Soluzioni di Cybersecurity](https://www.metisoft.it/soluzioni-di-cybersecurity/)
- [Solution Hub](https://www.metisoft.it/solution-hub/)
- [Data Analytics](https://www.metisoft.it/data-analytics/)
- [Business Intelligence](https://www.metisoft.it/data-analytics-business-intelligence)
- [Artificial Intelligence](https://www.metisoft.it/artificial-intelligence)
- [People](https://www.metisoft.it/metisoft-team/)
- [Careers](https://www.metisoft.it/lavora-con-metisoft/)
- [Academy](https://www.metisoft.it/metisoft-academy/)
- [WeBlog](https://weblog.metisoft.it/)
[](https://www.metisoft.it/)
[](https://www.metisoft.it/)
- [We are Metisoft](https://www.metisoft.it/we-are-metisoft/)
- [We evolve your way](https://www.metisoft.it/we-evolve-your-way/)
- [Expertise](https://www.metisoft.it/metisoft-expertise/)
- [Solutions](https://www.metisoft.it/metisoft-soluzioni-software/)
- [Trade Compliance](https://www.metisoft.it/trade-compliance/)
- [Origine preferenziale e non preferenziale](https://www.metisoft.it/origine-preferenziale-e-non-preferenziale/)
- [REACH/RoHS](https://www.metisoft.it/reach-rohs/)
- [Dual Use](https://www.metisoft.it/dual-use/)
- [Embarghi e Restrizioni](https://www.metisoft.it/embarghi-e-restrizioni/)
- [Precursori Esplosivi e CPL](https://www.metisoft.it/precursori-esplosivi-e-cpl/)
- [Conflict Minerals](https://www.metisoft.it/conflict-mineral/)
- [Business Partner Reputation e Beneficial Owner](https://www.metisoft.it/business-partner-reputation-e-beneficial-owner/)
- [Portale Fornitori/Clienti](https://www.metisoft.it/portale-fornitori-clienti/)
- [Soluzioni ERP](https://www.metisoft.it/soluzioni-erp/)
- [SAP Business One](https://www.metisoft.it/sap-business-one/)
- [SAP S/4HANA](https://www.metisoft.it/sap-s4-hana/)
- [Extended Customer Experience](https://www.metisoft.it/extended-customer-experience/)
- [Service Evolution](https://www.metisoft.it/service-evolution/)
- [Sales Evolution](https://www.metisoft.it/sales-evolution/)
- [Marketing Evolution](https://www.metisoft.it/marketing-evolution/)
- [Soluzioni Manufacturing](https://www.metisoft.it/industria-4-0/)
- [PLM](https://www.metisoft.it/plm-software/)
- [MES](https://www.metisoft.it/mes-software/)
- [Portal & Collaboration](https://www.metisoft.it/portale-collaborativo/)
- [Digital Modern Workplace](https://www.metisoft.it/microsoft-office-365/)
- [Portali Reti Esterne](https://www.metisoft.it/portali-reti-esterne/)
- [Soluzioni di Cybersecurity](https://www.metisoft.it/soluzioni-di-cybersecurity/)
- [Solution Hub](https://www.metisoft.it/solution-hub/)
- [Data Analytics](https://www.metisoft.it/data-analytics/)
- [Business Intelligence](https://www.metisoft.it/data-analytics-business-intelligence)
- [Artificial Intelligence](https://www.metisoft.it/artificial-intelligence)
- [People](https://www.metisoft.it/metisoft-team/)
- [Careers](https://www.metisoft.it/lavora-con-metisoft/)
- [Academy](https://www.metisoft.it/metisoft-academy/)
- [WeBlog](https://weblog.metisoft.it/)
- [Corporate](https://www.metisoft.it/metisoft-spa/)
- [News ed Eventi](https://www.metisoft.it/category/news/)
- [Archivio Webinar](https://www.metisoft.it/webinar/)
- [Contatti](https://www.metisoft.it/contatti-metisoft/)
- [Privacy Policy](https://metisoft.it/privacy-policy-2/)
- [Cookie Policy](https://www.iubenda.com/privacy-policy/60106154/cookie-policy)
© Metisoft Spa
P.IVA: 00702470675
C.F.: 01147700445
contattaci [(+39) 0732 251856](tel:+390732251856)
[marketing@metisoft.it](mailto:marketing@metisoft.it)
- [Privacy Policy](https://metisoft.it/privacy-policy-2/)
- [Cookie Policy](https://www.iubenda.com/privacy-policy/60106154/cookie-policy)
[WeBlog](https://weblog.metisoft.it)
# Il rischio geografico nei controlli AML/CTF
- **Aggiornato il:** 2 settembre 2025
- **Tempo di lettura:** 3 minuti
.png?width=1200&name=Progetto%20senza%20titolo%20(14).png)
Paesi terzi ad alto rischio per carenze strategiche nel loro regime in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo. Per operare è necessario investire nelle tecnologie migliori per effettuare i giusti controlli AML/CTF nel rispetto della normativa vigente.
Leggi anche >> [Tecnologia a supporto di AML e CTF](https://weblog.metisoft.it/la-tecnologia-software-supporta-il-contrasto-al-riciclaggio-e-al-finanziamento-del-terrorismo)
## Rischio geografico: uno dei maggiori fattori di rischio in ambito AML/CTF
Ciascun destinatario degli obblighi antiriciclaggio è tenuto a modulare le proprie attività di adeguata verifica sulla base del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente, all’operazione o al prodotto proposto. Tra i fattori di rischio da tenere in considerazione non deve essere in alcun modo trascurato quello geografico.
### La nuova metodologia della Comunità Europea
Il decreto legislativo n.125 del 4 ottobre 2019 che ha recepito in Italia la V direttiva (UE/843/2018), ha introdotto significative modifiche che impongono ai soggetti obbligati di applicare misure rafforzate di adeguata verifica in presenza di “Rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono Paesi Terzi ad Alto Rischio”.
Il 14 luglio 2016 la Commissione UE aveva già adottato il [regolamento delegato 2016/1675](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32016R1675) contenente un primo elenco, successivamente aggiornato, di paesi non appartenenti all’Unione Europea considerati ad Alto Rischio a causa di carenze strategiche nella Prevenzione del riciclaggio e del Finanziamento del terrorismo nei rispettivi regimi nazionali (D.Lgs. 231/2007). Il 7 maggio 2020 la Commissione UE, nell’ambito di un processo di revisione periodica, ha pubblicato un nuovo elenco predisposto secondo i nuovi criteri e la nuova metodologia di identificazione comprensiva di criteri di valutazione supplementari basati sulla quarta e sulla quinta direttiva antiriciclaggio. Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Laos, Sri Lanka e Tunisia sono stati rimossi dalla lista; Arabia Saudita e le dipendenze degli Stati Uniti continuano ad essere fuori dell’azione dell’UE.
### Il ruolo di GAFI e FMI
Fattori di rischio geografico sono altresì legati ad altri paesi per i quali i presidi di prevenzione del riciclaggio sono ritenuti da GAFI e FMI carenti o inadeguati, Paesi e aree geografiche che presentano un elevato livello di corruzione, Paesi soggetti a sanzioni o embargo, Paesi e aree geografiche in cui operano organizzazioni terroristiche e Paesi che ne finanziano le attività, e i cosiddetti Paradisi Fiscali cioè Paesi che adottano un regime fiscale privilegiato.
I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, per una corretta organizzazione dei propri presidi, devono quindi valutare con grande attenzione l’appartenenza di un Paese ad uno o più di questi elenchi e valutare attentamente il rischio geografico connesso alle operazioni che li coinvolgono in funzione dei diversi obblighi imposti.
### La revisione periodica del GAFI
Per i paesi nei quali i presidi di prevenzione del riciclaggio sono ritenuti carenti o inadeguati, al fine di garantire la costante effettiva attuazione delle riforme, il GAFI ha adottato un meccanismo di monitoraggio che comprende ad esempio la presentazione di relazioni periodiche di attuazione e un'eventuale visita di follow-up per valutare i progressi nell'attuazione delle riforme e garantire che gli obiettivi dichiarati siano stati pienamente raggiunti.
Il GAFI esamina e classifica in modo continuo paesi e giurisdizioni, e incoraggia i suoi membri a tenere conto delle informazioni nelle proprie analisi del rischio. Nel corso dell’assemblea plenaria che si è tenuta a Parigi dal 19 al 21 febbraio 2020, più di 800 delegati che rappresentano la rete globale di 205 paesi e giurisdizioni, nonché organizzazioni internazionali hanno evidenziato che le giurisdizioni sottoposte a un maggiore monitoraggio stanno collaborando attivamente con il GAFI per affrontare le carenze strategiche nei loro regimi per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo. Trinidad e Tobago escono dalla lista delle giurisdizioni soggette al monitoraggio che ad oggi include Albania, Barbados, Giamaica, Mauritius, Myanmar, Nicaragua, Uganda. Per quanto riguarda il Pakistan, il GAFI ne sta valutando le azioni nell'affrontare le carenze del proprio sistema AML/CFT.
## Come gestire al meglio il rischio geografico
Le operazioni che necessitano di una preliminare verifica del Rischio Geografico connesso sono numerose e vanno dal passaggio di fondi da e per uno di questi Paesi, ai rapporti continuativi con soggetti in essi residenti alle prestazioni professionali con società fiduciarie o trust soggetti alla legislazione di quei paesi.
Per poter gestire senza errori, semplificare e ridurre i costi connessi alla gestione di questo specifico fattore di rischio è importante disporre di elenchi sempre aggiornati dei Paesi Terzi ad Alto Rischio e dei Paesi a Maggiore Rischio: un unico riferimento con liste complete e coerenti che rispondano alle specifiche esigenze dell’intermediario in base all’attività svolta, alla segmentazione della clientela e ai prodotti offerti in modo da evidenziare le casistiche che richiedono una verifica rafforzata.
La consultazione automatizzata di queste liste consente di individuare ed eventualmente bloccare le transazioni da e verso individui ed organizzazioni che operano in Paesi Terzi ad Alto Rischio o in Paesi a Maggiore Rischio contribuendo a tutelare l’immagine e la reputazione degli istituti, rispetto a clienti e autorità di controllo. Investire nelle tecnologie giuste per effettuare i controlli AML/CTF migliora i processi e l’organizzazione oltre a tutelare da eventuali sanzioni restituendo così già nell’immediato benefici tangibili per il management.
[](https://weblog.metisoft.it/hs/cta/wi/redirect?encryptedPayload=AVxigLKJi9b%2BkHcOdSrrxtao1wjgZ%2FoPjrR7%2B9j6skzjojpTTh%2B8BOuZoRkmQT2l1E4eGJoQ6q4aWrZXU9FDb8rS%2FlM0F6gSsGDqOqm81hFte%2B%2FC0l3j48Dka8LfcEruh%2B103Y966WiLkbcT6sXvv1befDTfxEmJfgLltoUBSRoTxMFU9v1G%2FN1zQTgs2vaCkQ9TLvGih00gs3I%3D&webInteractiveContentId=161329209668&portalId=6064132)
## Metisoft Blog
Il blog di Metisoft è una fonte di consigli sulle soluzioni che possono supportare i processi di business, aiutando a superare le sfide tecnologiche più importanti.
Iscriviti per non perdere alcun aggiornamento!
### Post Recenti
### Post per tag
- [Trade compliance (65)](https://weblog.metisoft.it/tag/trade-compliance)
- [SAP (29)](https://weblog.metisoft.it/tag/sap)
- [industria 4.0 (27)](https://weblog.metisoft.it/tag/industria-4-0)
- [salesforce (27)](https://weblog.metisoft.it/tag/salesforce)
- [export (26)](https://weblog.metisoft.it/tag/export)
- [smart factory (26)](https://weblog.metisoft.it/tag/smart-factory)
- [sap s/4hana (23)](https://weblog.metisoft.it/tag/sap-s-4hana)
- [crm (21)](https://weblog.metisoft.it/tag/crm)
- [system integration (20)](https://weblog.metisoft.it/tag/system-integration)
- [SAP ERP (18)](https://weblog.metisoft.it/tag/sap-erp)
- [software crm (16)](https://weblog.metisoft.it/tag/software-crm)
- [plm (15)](https://weblog.metisoft.it/tag/plm)
- [data analytics (14)](https://weblog.metisoft.it/tag/data-analytics)
- [Metisoft (13)](https://weblog.metisoft.it/tag/metisoft)
- [News (13)](https://weblog.metisoft.it/tag/news)
- [AML/CTF (12)](https://weblog.metisoft.it/tag/aml-ctf)
- [cyber security (11)](https://weblog.metisoft.it/tag/cyber-security)
- [trasformazione digitale (11)](https://weblog.metisoft.it/tag/trasformazione-digitale)
- [S/4HANA (10)](https://weblog.metisoft.it/tag/s-4hana)
- [business intelligence (10)](https://weblog.metisoft.it/tag/business-intelligence)
- [mes (10)](https://weblog.metisoft.it/tag/mes)
- [Microsoft (9)](https://weblog.metisoft.it/tag/microsoft)
- [power BI (8)](https://weblog.metisoft.it/tag/power-bi)
- [aml (7)](https://weblog.metisoft.it/tag/aml)
- [ctf (7)](https://weblog.metisoft.it/tag/ctf)
- [origine preferenziale delle merci (7)](https://weblog.metisoft.it/tag/origine-preferenziale-delle-merci)
- [sos2001 (7)](https://weblog.metisoft.it/tag/sos2001)
- [AML&CTF (6)](https://weblog.metisoft.it/tag/amlctf)
- [Innovazione digitale (6)](https://weblog.metisoft.it/tag/innovazione-digitale)
- [commercio internazionale (6)](https://weblog.metisoft.it/tag/commercio-internazionale)
- [digital transformation (6)](https://weblog.metisoft.it/tag/digital-transformation)
- [plm software (6)](https://weblog.metisoft.it/tag/plm-software)
- [rohs (6)](https://weblog.metisoft.it/tag/rohs)
- [sanzioni (6)](https://weblog.metisoft.it/tag/sanzioni)
- [controlli AML e CTF (5)](https://weblog.metisoft.it/tag/controlli-aml-e-ctf)
- [dichiarazione d'origine preferenziale (5)](https://weblog.metisoft.it/tag/dichiarazione-dorigine-preferenziale)
- [erp per pmi (5)](https://weblog.metisoft.it/tag/erp-per-pmi)
- [eur1 (5)](https://weblog.metisoft.it/tag/eur1)
- [origine preferenziale (5)](https://weblog.metisoft.it/tag/origine-preferenziale)
- [reach (5)](https://weblog.metisoft.it/tag/reach)
- [sanction list (5)](https://weblog.metisoft.it/tag/sanction-list)
- [tool (5)](https://weblog.metisoft.it/tag/tool)
- [antiriciclaggio e antiterrorismo (4)](https://weblog.metisoft.it/tag/antiriciclaggio-e-antiterrorismo)
- [controlli antiriciclaggio (4)](https://weblog.metisoft.it/tag/controlli-antiriciclaggio)
- [cyber attack (4)](https://weblog.metisoft.it/tag/cyber-attack)
- [dichiarazione d'origine (4)](https://weblog.metisoft.it/tag/dichiarazione-dorigine)
- [digitalizzazione (4)](https://weblog.metisoft.it/tag/digitalizzazione)
- [impresa intelligente (4)](https://weblog.metisoft.it/tag/impresa-intelligente)
- [industry solution (4)](https://weblog.metisoft.it/tag/industry-solution)
- [sap business one (4)](https://weblog.metisoft.it/tag/sap-business-one)
- [sicurezza (4)](https://weblog.metisoft.it/tag/sicurezza)
- [smart working (4)](https://weblog.metisoft.it/tag/smart-working)
- [Microsoft Teams (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/microsoft-teams)
- [Teams (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/teams)
- [antiriciclaggio (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/antiriciclaggio)
- [antiterrorismo (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/antiterrorismo)
- [banche (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/banche)
- [blacklist (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/blacklist)
- [compliance (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/compliance)
- [comunità europea (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/comunita-europea)
- [dati (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/dati)
- [dual use (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/dual-use)
- [field service (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/field-service)
- [finanziamento del terrorismo (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/finanziamento-del-terrorismo)
- [pmi (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/pmi)
- [process mining (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/process-mining)
- [rischio reputazionale (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/rischio-reputazionale)
- [sap ecc (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/sap-ecc)
- [sap gts (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/sap-gts)
- [sap hana (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/sap-hana)
- [service 4.0 (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/service-4-0)
- [servitization (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/servitization)
- [servizio blacklist (3)](https://weblog.metisoft.it/tag/servizio-blacklist)
- [BI (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/bi)
- [Software (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/software)
- [ai (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/ai)
- [assicurazioni (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/assicurazioni)
- [automazione (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/automazione)
- [big data (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/big-data)
- [black list (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/black-list)
- [bonifici (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/bonifici)
- [bonifico (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/bonifico)
- [controlli (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/controlli)
- [coronavirus (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/coronavirus)
- [customer service (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/customer-service)
- [data visualization (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/data-visualization)
- [ddmrp (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/ddmrp)
- [digital (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/digital)
- [digital workplace (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/digital-workplace)
- [disaster recovery (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/disaster-recovery)
- [enterprise (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/enterprise)
- [impresa (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/impresa)
- [innovazione tecnologica (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/innovazione-tecnologica)
- [instant payment (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/instant-payment)
- [integrazione (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/integrazione)
- [intelligent enterprise (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/intelligent-enterprise)
- [intelligenza artificiale (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/intelligenza-artificiale)
- [internet of things (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/internet-of-things)
- [machine learning (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/machine-learning)
- [merce (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/merce)
- [nlp (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/nlp)
- [origine delle merci (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/origine-delle-merci)
- [piattaforme IT (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/piattaforme-it)
- [prodotti (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/prodotti)
- [reputazione (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/reputazione)
- [riciclaggio (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/riciclaggio)
- [riciclaggio di denaro (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/riciclaggio-di-denaro)
- [sap upgrade (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/sap-upgrade)
- [service (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/service)
- [servitizzazione (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/servitizzazione)
- [soluzioni software (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/soluzioni-software)
- [sostenibilità (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/sostenibilità)
- [tools (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/tools)
- [v direttiva (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/v-direttiva)
- [v direttiva ue (2)](https://weblog.metisoft.it/tag/v-direttiva-ue)
- ["moduli SAP" (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/moduli-sap)
- [365 (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/365)
- [ADM (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/adm)
- [CE (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/ce)
- [COVID-19 (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/covid-19)
- [DPO (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/dpo)
- [Embedded Analytics (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/embedded-analytics)
- [Flow (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/flow)
- [Governance (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/governance)
- [KYC (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/kyc)
- [Microsoft 365 (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/microsoft-365)
- [Microsoft Power Platform (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/microsoft-power-platform)
- [Microsoft PowerApps (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/microsoft-powerapps)
- [PLS (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/pls)
- [Power Platform (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/power-platform)
- [Product Lifecycles Services (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/product-lifecycles-services)
- [ROI (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/roi)
- [SharePoint (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/sharepoint)
- [adeguata verifica (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/adeguata-verifica)
- [adverse media (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/adverse-media)
- [after sales (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/after-sales)
- [antivirus (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/antivirus)
- [app (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/app)
- [app per uso interno (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/app-per-uso-interno)
- [architetture e sistemi (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/architetture-e-sistemi)
- [aziende (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/aziende)
- [b.i. (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/b-i)
- [brexit (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/brexit)
- [business model (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/business-model)
- [business no risk (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/business-no-risk)
- [business norisk (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/business-norisk)
- [call center (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/call-center)
- [case study (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/case-study)
- [clienti (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/clienti)
- [cloud (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/cloud)
- [cloud computing (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/cloud-computing)
- [collaboration (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/collaboration)
- [colleghi (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/colleghi)
- [consulenti (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/consulenti)
- [consulenza (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/consulenza)
- [controllo (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/controllo)
- [criptovalute (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/criptovalute)
- [custom app (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/custom-app)
- [dashboard (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/dashboard)
- [dipendenti (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/dipendenti)
- [direttiva (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/direttiva)
- [elica (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/elica)
- [esportatore autorizzato (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/esportatore-autorizzato)
- [excel (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/excel)
- [fidelizzazione (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/fidelizzazione)
- [fornitori (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/fornitori)
- [gaming (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/gaming)
- [garanzia (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/garanzia)
- [gartner (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/gartner)
- [gdpr (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/gdpr)
- [gestione delle garanzie (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/gestione-delle-garanzie)
- [giulio norici (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/giulio-norici)
- [hacker (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/hacker)
- [import (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/import)
- [information technology (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/information-technology)
- [informatizzazione (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/informatizzazione)
- [innovazione (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/innovazione)
- [iot (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/iot)
- [klout (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/klout)
- [linguaggio naturale (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/linguaggio-naturale)
- [liste crime (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/liste-crime)
- [liste private (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/liste-private)
- [logistica (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/logistica)
- [master (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/master)
- [merci (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/merci)
- [mop (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/mop)
- [natural language processing (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/natural-language-processing)
- [no risk (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/no-risk)
- [nominativi (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/nominativi)
- [norisk (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/norisk)
- [origine (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/origine)
- [partner (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/partner)
- [post vendita (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/post-vendita)
- [privacy (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/privacy)
- [privacy policy (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/privacy-policy)
- [prodotti in garanzia (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/prodotti-in-garanzia)
- [produzione (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/produzione)
- [protezione (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/protezione)
- [protezione dei sistemi (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/protezione-dei-sistemi)
- [report (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/report)
- [riunione (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/riunione)
- [sap btp (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/sap-btp)
- [sap global trade services (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/sap-global-trade-services)
- [screening (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/screening)
- [selective data transition (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/selective-data-transition)
- [service factory (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/service-factory)
- [service management (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/service-management)
- [servizi (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/servizi)
- [sgr (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/sgr)
- [smanettone di excel (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/smanettone-di-excel)
- [super pro (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/super-pro)
- [supply chain (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/supply-chain)
- [tariffa doganale (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/tariffa-doganale)
- [tecnologie digitali (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/tecnologie-digitali)
- [time to market (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/time-to-market)
- [ue (1)](https://weblog.metisoft.it/tag/ue)
Visualizza tutti
## Leggi anche
## [GAFI/FATF, ecco i progressi dell'Italia nei controlli AML/CTF](https://weblog.metisoft.it/litalia-fa-passi-avanti-nella-lotta-al-riciclaggio-e-al-finanziamento-del-terrorismo)
Il GAFI/FATF, l’organismo internazionale che si occupa del coordinamento delle politiche per la...
[Leggi di più](https://weblog.metisoft.it/litalia-fa-passi-avanti-nella-lotta-al-riciclaggio-e-al-finanziamento-del-terrorismo)
## [AML&CTF: il Parlamento UE approva la nuova normativa](https://weblog.metisoft.it/aml-ctf-il-parlamento-ue-approva-la-nuova-normativa)
Nei giorni scorsi gli eurodeputati hanno approvato regole più severe per colmare le lacune...
[Leggi di più](https://weblog.metisoft.it/aml-ctf-il-parlamento-ue-approva-la-nuova-normativa)
## [Decifrare il Trade Based Money Laundering and Terrorism Financing](https://weblog.metisoft.it/trade-based-money-laundering-terrorism-financing-sistema-difficile-da-decifrare)
Il sistema del commercio internazionale, da tempo sfruttato dalle organizzazioni criminali in...
[Leggi di più](https://weblog.metisoft.it/trade-based-money-laundering-terrorism-financing-sistema-difficile-da-decifrare)
## Rimani sempre aggiornato
Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle ultime novità da Metisoft e dal mondo ICT.
Metisoft è un gruppo italiano specializzato in Information Technology che, attraverso soluzioni e servizi, supporta i processi di business e le sfide tecnologiche dei propri clienti.
[We evolve your way](https://www.metisoft.it/we-evolve-your-way/)
- [expertise](https://www.metisoft.it/metisoft-expertise/)
- [solutions](https://www.metisoft.it/metisoft-soluzioni-software/)
- [people](https://www.metisoft.it/metisoft-team/)
- [WeBlog](https://weblog.metisoft.it/)
- [corporate](https://www.metisoft.it/metisoft-spa/)
- [careers](https://www.metisoft.it/lavora-con-metisoft/)
- [News ed Eventi](https://weblog.metisoft.it/news-eventi)
- [contatti](https://www.metisoft.it/contatti-metisoft/)
contattaci
[(+39) 02 6682551](tel:+39026682551)
[marketing@metisoft.it](mailto:marketing@metisoft.it)
FABRIANO (sede legale)
---
Via Brodolini, 117, 60044 Fabriano (AN)
MILANO
---
Centro Direzionale Milanofiori Strada 4 Palazzo Q5 20089 - Rozzano (MI)
JESI
---
Via Gallodoro, 70Bis/A 60035 – Jesi (AN)
TEVEROLA
---
Via Alessandro Volta, 2 81030 – Teverola (CE)
PORTO POTENZA PICENA
---
Via Pergolesi, 31 62018 – Porto Potenza (MC)
S. BENEDETTO DEL TRONTO
---
Via dell’Airone snc 63074 – S.Benedetto d.T. (AP)
[Privacy Policy](https://metisoft.it/privacy-policy-2/) | [Cookie Policy](https://www.iubenda.com/privacy-policy/60106154/cookie-policy)
[Privacy Policy](https://metisoft.it/privacy-policy-2/) | [Cookie Policy](https://www.iubenda.com/privacy-policy/60106154/cookie-policy)
© Metisoft Spa – P.IVA: 00702470675 – C.F.: 01147700445
Website by [Fontimedia](https://www.fontimedia.com)
© Metisoft Spa
P.IVA: 00702470675
C.F.: 01147700445
Website by [Fontimedia](https://www.fontimedia.com)
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@type" : "BlogPosting",
"author" : {
"@type" : "Person",
"name" : "Redazione Metisoft",
"url" : "https://weblog.metisoft.it/author/redazione-metisoft"
},
"dateModified" : "2025-09-02T08:21:43.295Z",
"datePublished" : "2020-05-26T14:50:07.000Z",
"headline" : "Il rischio geografico nei controlli AML/CTF",
"image" : [ "https://weblog.metisoft.it/hubfs/Progetto%20senza%20titolo%20(14).png" ],
"mainEntityOfPage" : {
"@id" : "https://weblog.metisoft.it/rischio-geografico-controlli-aml-ctf",
"@type" : "WebPage"
},
"publisher" : {
"@type" : "Organization",
"logo" : {
"@type" : "ImageObject",
"url" : "https://weblog.metisoft.it/hubfs/Nuovo%20Logo%20Metisoft%202025.svg"
},
"name" : "BMS S.p.A."
}
}
```