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GAFI/FATF, ecco i progressi dell'Italia nei controlli AML/CTF

Il GAFI/FATF, l’organismo internazionale che si occupa del coordinamento delle politiche per la lotta al riciclaggio, nel corso della riunione che tenutasi a Parigi il 21 febbraio 2019 ha valutato positivamente il primo follow-up Report presentato dall’Italia in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.

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Microsoft Teams, il digital workplace più completo

Oggi più che mai, le aziende stanno vivendo una trasformazione digitale che permea ogni loro aspetto organizzativo, dovendosi dotare di tool sempre più completi legati al mondo dello Smart Working e del digital. 

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Procedure KYC: il plus delle liste private

Le procedure KYC sono un tassello sempre più importante per tutelarsi dal rischio reputazionale, soprattutto per le banche, le assicurazioni, gli uffici pubblici e le aziende. Per molte di queste organizzazioni sono obbligatori per legge i controlli AML & CTF quando svolgono o fungono da tramite per transazioni economiche.

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Garanzia sui prodotti, perché è meglio gestirla con appositi tool

Tra i servizi chele aziende produttrici offrono ai propri clienti ci dovrebbero essere quelli che assicurano il corretto funzionamento dei prodotti, soprattutto nel periodo di garanzia; in letteratura questi servizi sono classificati sotto il nome di Product Lifecycle Services.

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Power BI: da “smanettoni di Excel” a Master della B.I.

In ogni azienda c’è sempre almeno una persona ascrivibile al gruppo degli “smanettoni di Excel”. Se anche tu fai parte di questa categoria, ancora di salvezza per i colleghi più pasticcioni, e ti senti un super pro perché riesci a calcolare qualsiasi cosa o a ricavare qualsiasi dato dalle fonti più disparate, allora leggi le prossime righe, perché ti farò scoprire il tuo prossimo tool di lavoro per cui svilupperai una dipendenza e per cui non ci penserai due volte a tradire il primo amore, Excel.

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Rischio reputazionale, oggi può essere gestito con tool dedicati

Oggi aziende, banche, assicurazioni, ministeri, associazioni e organizzazioni affini misurano la propria forza sul mercato o all’interno di un sistema socio-economico anche, e a volte soprattutto, grazie alla propria reputazione e alla percezione che il pubblico ha di loro.

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LA B.I. DIVENTA SEMPRE PIÙ INTELLIGENTE CON L’NLP

La B.I. è sempre più utilizzata in qualsiasi realtà organizzativa, piccola, media o grande. Grazie a tecnologie NLP, Natural Language Processing, la Business Intelligence sta diventando ancora più intelligente, riuscendo a rispondere con analisi corrette alle interrogazioni degli utenti fatte in linguaggio naturale, evitando errori interpretativi.

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SERVITIZATION: COME AFFRONTARLA, A CHI RIVOLGERSI E QUALI TECNOLOGIE SCEGLIERE

Sono sempre di più le aziende che acquisiscono consapevolezza del grande valore aggiunto che una buona customer experience post vendita porta alla loro immagine e al loro business. È questo il motivo per cui molte imprese sono impegnate oggi nel passaggio da un business incentrato sui prodotti ad un modello basato sui servizi legati ai prodotti, servitization.

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Instant Payment: renderlo compatibile con i controlli AML/CTF

Dopo l’introduzione il 21 novembre 2017 dei bonifici istantanei, i cd. instant payment, che consentono all’interno dei paesi aderenti al SEPA di effettuare bonifici tra soggetti diversi con trasferimento di denaro in 10 secondi, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, anziché in uno o più giorni lavorativi come avviene oggi, sono diversi i dubbi che sono sorti tra i sub-agents, ad esempio gli istituti bancari, su come poter effettuare su transazioni così veloci i controlli previsti dalla Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

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Con "INTERNET OF THINGS" il Business è più Smart.

Il 2017 è stato l’anno della trasformazione, con molti settori che investono nell’IoT. Sempre più aziende negli ultimi anni hanno capito il valore di ottenere più informazioni possibili dai loro dati. Internet of Things, o semplicemente IoT, è uno dei termini per indicare la Digital Transformation o l'Innovazione.

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